中华银科技(00515.HK)：(1) 委任执行董事 及 (2) 授权代表变动内容摘要

（原标题：(1) 委任执行董事 及 (2) 授权代表变动）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

中华银科技控股有限公司（“本公司”）董事会宣布，李向根先生获委任为本公司执行董事，自二零二五年十月二十四日起生效。李先生现年43岁，于二零一九年八月加入本集团。此前曾在中国多家企业担任高级管理职务，具备商业战略制定及市场销售经验。目前担任本集团多家附属公司董事，包括达进电路版国际有限公司、达进电路版有限公司、达进香港电子有限公司、达进东方光电能源管理有限公司、香港太平洋生命科学品牌管理有限公司、智能南网集团有限公司、天研肌肤有限公司及鸿铂实业有限公司；同时担任中山市达进电子有限公司及广东达进电子科技有限公司监事。

本公司与李先生之间并无任何服务合约或固定服务任期。其委任须根据公司章程细则于股东大会上退任及重选连任。李先生有权收取每月10,000港元董事薪酬，由董事会经薪酬委员会建议后厘定。

李先生确认，除上述披露外，其在过去三年内未在任何上市公众公司担任董事职务，与本公司其他董事、高管、主要股东或控股股东无任何关系，亦未于本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的权益。

董事会进一步宣布，自二零二五年十月二十四日起，李先生取代郭俊豪先生，出任联交所上市规则第3.05条及香港公司条例第16部项下的本公司授权代表。

本公司股份自二零二五年十月二日上午九时正起于联交所暂停买卖，并将维持暂停，直至另行通知。

董事会成员现包括执行董事金洁先生（主席）、郭俊豪先生、梁嘉欣女士及李向根先生；独立非执行董事王国安先生、丘雨美女士及朱沛祺先生。