（原标题：第四届董事会第三十九次会议决议公告）
广州珠江钢琴集团股份有限公司于2025年10月23日召开第四届董事会第三十九次会议，以通讯方式举行，应参与表决董事7名，实际参与7名。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该报告已事先经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网。会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议案亦经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，相关公告详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，股东大会通知详见上述指定媒体。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》及董事会议事规则规定。备查文件包括董事会审计委员会决议及本次董事会决议。
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