金迪克: 江苏金迪克生物技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：江苏金迪克生物技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告）

江苏金迪克生物技术股份有限公司于2025年10月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认三季报编制合规、内容真实准确完整。会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程相关条款，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案》，对31项制度进行修订或制定，涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，部分制度废止，其中3.01至3.16项需提交股东大会审议。会议审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》，认为计提依据充分，反映公司财务状况。会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月11日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。