（原标题：东百集团第十一届董事会第二十一次会议决议公告）
福建东百集团股份有限公司于2025年10月24日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》。会议增补董事林建兴先生为提名委员会委员，调整后战略委员会由施文义、林建兴、李毅组成；审计委员会由李茂良、张榕、李毅组成；提名委员会由张榕、赵仕坤、林建兴组成；薪酬与考核委员会由赵仕坤、李茂良、林建兴组成。会议审议通过多项制度修订议案，包括修订董事会各专门委员会工作制度、总裁工作细则、董事会提案管理细则、董事会秘书工作细则（整合原履职保障制度并更名）、信息披露事务管理制度（整合重大事项事前咨询制度及董监高培训制度）、内幕信息知情人登记管理制度（整合外部信息使用人管理制度及重大信息内部保密制度）、敏感信息排查制度（整合媒体信息排查制度及新媒体登记监控制度）、防范控股股东及关联方资金占用管理制度（增加实际控制人相关内容）等，并审议通过制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。所有议案均获全票通过。
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