中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于独立董事提名人声明与承诺(金馨女士)内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于独立董事提名人声明与承诺(金馨女士)）

中信出版集团股份有限公司董事会提名金馨为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在影响独立履职的利害关系。

被提名人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，未因证券期货犯罪被立案或处罚，最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信等不良记录。

被提名人具备上市公司运作所需的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所需的工作经验。其本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，非公司前十名股东中的自然人股东，亦不在持股5%以上股东或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职。

被提名人未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，与公司及其控股股东、实际控制人及其附属企业无重大业务往来，最近十二个月内未发生影响独立性的情形。

被提名人未被中国证监会或证券交易所采取市场禁入或公开认定不适合任职的措施，过往任职独立董事期间未因连续两次缺席董事会会议被解职，且在境内上市公司兼任独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

提名人承诺上述声明真实、准确、完整，愿承担相应法律责任。