（原标题：九号有限公司第三届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-070
九号有限公司第三届董事会第六次会议于2025年10月24日召开，应到董事5人，实到5人，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整反映公司第三季度经营成果和财务状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案已获董事会审计委员会通过。会议还审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，结合公司实际，对《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《投资者关系管理办法》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《选聘会计师事务所制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司存托凭证及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《内部控制制度》进行修订或制定。上述议案均获全票通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关文件。
九号有限公司董事会
2025年10月25日
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