中国汽车内饰(00048.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中国 汽车内饰集团有限公司（股份代号：0048）宣布将于二零二五年十一月十四日（星期五）上午十一时正，在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东特别大会，以考虑并酌情通过有关供股及相关交易的决议案。

会议将提呈两项普通决议案。第一项决议案涉及批准供股及有关交易，包括：建议按每持有两(2)股现有股份获发三(3)股供股股份的比例，向合资格股东发行最多262,672,656股每股面值0.025港元的供股股份，认购价为每股0.13港元，须待包销协议条件达成后方可作实；批准与阿仕特朗资本管理有限公司订立的配售协议；授权董事配发及发行供股股份，并可就不合资格股东作出除外或其他安排；以及授权董事采取一切必要行动以实施供股及相关交易。

第二项决议案包括：批准、确认及追认公司与包销商于二零二五年九月十日订立的包销协议及其项下交易（包括包销商承购未获承购供股股份的安排）；并授权董事采取一切必要行动以落实相关安排。

为确定出席及投票权利，公司将自二零二五年十一月十一日至十一月十四日暂停股份过户登记。代表委任表格及相关文件须不迟于二零二五年十一月十二日上午十一时正送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。表决将以投票方式进行。若当日早上七时后悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告，会议将延期，另行通知。