新天绿色能源(00956.HK)：海外监管公告- 2025年第三次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：海外监管公告- 2025年第三次临时股东会的法律意见书）

新天绿色能源股份有限公司于2025年10月24日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事赵士毅先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议在河北省石家庄市河北国际大厦酒店举行，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统完成。

本次股东会由公司董事会召集，于2025年8月27日经第六届董事会第二次临时会议决议召开，并于2025年9月30日在指定媒体及网站发布会议通知，公告了会议时间、地点、审议事项及相关安排。

出席会议的股东（含代理人）共469名，代表股份3,240,742,135股，占公司有表决权股份总数的77.06%。出席现场会议的A股股东及代理人身份合规，网络投票股东身份由上证所信息网络有限公司认证。公司部分董事、高级管理人员及法律顾问通过现场或视频方式参会。

会议审议通过五项特别决议议案：（1）关于2025年度向特定对象发行H股方案；（2）关于与特定对象订立股份认购协议暨关联交易；（3）授权董事会全权办理发行H股相关事宜；（4）关于控股股东申请清洗豁免以免除全面要约责任；（5）豁免控股股东依《上市公司收购管理办法》提出要约收购义务。上述议案均已获得所需表决权比例通过，关联股东已回避表决。

北京市嘉源律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，决议合法有效。