新兴印刷(01975.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

新興印刷控股有限公司（股份代號：1975）謹訂於二零二五年十一月二十七日（星期四）上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會，討論以下事項：

普通決議案包括：
1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至該年度之末期股息。
3. 宣派截至該年度之特別股息。
4. 重選陳志堅先生為執行董事。
5. 重選陳春生先生為執行董事。
6. 重選張美意女士為非執行董事。
7. 重選朱譜權醫生為獨立非執行董事。
8. 授權董事會釐定各董事薪酬。
9. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

1. 授予董事一般授權，於有關期間配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份，惟不包括供股、購股權計劃行使及以股代息安排。

2. 授予董事一般授權，於有關期間購回最多不超過現有已發行股份10%之股份。

3. 待第10及第11項決議案通過後，擴大第10項之授權，加入相當於根據第11項可購回股份數目（最多10%）之額外股份發行權。

為釐定出席大會及投票資格，股份過戶登記將於二零二五年十一月二十四日至二十七日暫停，記錄日期為十一月二十七日。為享有建議股息資格，股份過戶登記將於十二月三日至四日暫停，記錄日期為十二月四日。

載有部分決議案詳情之通函將與二零二四年╱二零二五年年報一併寄發予股東及登載於港交所網站。