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金徽股份: 金徽股份第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 18:25:26

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（原标题：金徽股份第二届监事会第十二次会议决议公告）

金徽矿业股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席闫应全主持。会议审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果，未发现内幕信息泄露或损害公司利益行为。会议还审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

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