恒投证券(01476.HK)：2025年第四次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第四次临时股东大会通告）

金融街證券股份有限公司（股份代號：01476）謹訂於2025年11月25日（星期二）上午10時正，在中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層會議室舉行2025年第四次臨時股東大會，以審議及酌情通過以下決議案：

特別決議案包括：
1. 審議及批准建議撤銷監事會並修改《公司章程》。
2. 審議及批准建議修改《股東大會議事規則》。
3. 寬議及批准建議修改《董事會議事規則》。
4. 審議及批准建議廢止《監事會議事規則》。

普通決議案包括：
5. 審議及批准建議修改《信息披露事務管理制度》。
6. 審議及批准建議修改《關聯（連）交易管理制度》。
7. 審議及批准建議修改《投資者關係管理制度》。

為確定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，公司將於2025年11月20日至11月25日暫停辦理股份過戶登記。內資股股東須於2025年11月19日下午4時30分前將過戶文件送交公司中國總部；H股股東須將文件送交香港中央證券登記有限公司。代表委任表格須於2025年11月24日上午10時正前送達指定地點，方可生效。

股東或其受委代表出席大會須出示身份證明及持股或授權文件。聯名持有人僅排名首位者可表決。大會所有表決將以記名投票方式進行。預計會議不會超過半天。

承董事會命
祝豔輝
董事長
中國北京，2025年10月27日