（原标题：第十一届董事会第十九次会议决议公告）
泰和新材集团股份有限公司于2025年10月23日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。会议以11票同意通过《关于批准<2025年第三季度报告>的议案》及相关内部审计报告。会议审议通过修订《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《内幕信息知情人管理制度》《内部审计制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》《防范控股股东及其关联方占用公司资金的规定》《对外提供财务资助管理制度》《远期结售汇业务内部控制制度》《董事会向经理层授权管理制度》《信息披露事务管理制度》《创新业务跟投管理办法》等制度，并审议通过新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事离职管理制度》。此外，会议以9票同意通过《关于职业经理人考核有关事宜的议案》，关联董事回避表决。上述制度修订及新制定内容将于2025年10月25日披露于巨潮资讯网。
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