（原标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告）
深圳市大为创新科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长连宗敏主持。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为其内容真实、准确、完整；审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，拟将股东大会更名为股东会，取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》，其中1-9项子议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，聘任朱慧芬为证券事务代表；审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提交股东大会审议；审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月10日召开临时股东大会。
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