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盛屯矿业: 盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-24 02:30:55

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（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订））

盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉履职，不得谋取私利。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的资格证书，且不得存在《公司法》等规定的不得任职情形。由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理、公司治理及合规培训等职责。公司应为其履职提供便利，相关人员应予配合。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。本制度经董事会审议通过后实施，修改及解释权归董事会。

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