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三友联众: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 02:13:21

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（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

三友联众集团股份有限公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。同意首次公开发行股票募投项目“模具中心、实验室及信息化升级建设项目”结项，并将节余募集资金596.69万元永久补充流动资金，注销相关募集资金专户。审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，增选一名职工董事，该议案尚需提交股东会审议。会议决定将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会。审议通过修订和制定部分公司制度的议案，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则等多项制度，部分尚需提交股东会审议。同意召开2025年第一次临时股东会。所有议案均获全票通过。

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