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新城市: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 01:29:43

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（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年10月23日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长张春杰主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意为“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”开设募集资金专用账户，并与商业银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订监管协议，授权管理层办理相关事宜。两项议案均以5票同意、0票反对、0票弃权通过。相关公告文件已在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。

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