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均瑶健康: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司二〇二五年第三次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-10-24 01:01:20

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（原标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司二〇二五年第三次临时股东会会议资料）

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司将于2025年10月29日召开第三次临时股东会，审议三项议案。一是取消监事会并修订《公司章程》，原《监事会议事规则》相应废止。二是新增及修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《股东会网络投票实施细则》及新制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。三是聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。会议采取现场与网络投票相结合方式召开。

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