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潜能恒信: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 23:25:09

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（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

潜能恒信能源技术股份有限公司于2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》，认为报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度同步修订，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，对股东会、董事会议事规则、独立董事制度等多项内部治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等新制度，其中部分子议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月13日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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