新华文轩(00811.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

新华文轩出版传媒股份有限公司于2025年10月23日在四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，董事柯继铭主持，采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东及代理人共206人，代表有表决权股份782,056,784股，占公司有表决权股份总数的63.383919%，其中A股股东205人，H股股东1人。公司董事、监事及董事会秘书中，部分人员因公务未出席，董事会秘书杨淼出席了会议。

会议审议通过《关于本公司2025年半年度利润分配建议方案的议案》。表决结果显示：A股股东同意691,871,075股，占A股出席会议股东所持表决权的99.980939%；H股股东全部同意，无反对或弃权。普通股合计同意781,924,884股，占比99.983134%。该议案为普通决议案，获出席会议股东所持表决权过半数通过，并对中小投资者单独计票。

北京观韬（成都）律师事务所律师李佳雨、李佼矫见证本次股东大会并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

本次股东大会决议及相关法律意见书已在上海证券交易所网站披露。