中国金石(01380.HK)：将于2025年11月10日举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的经修订代表委任表格内容摘要

（原标题：将于2025年11月10日举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的经修订代表委任表格）

中國金石礦業控股有限公司（股份代號：1380）將於2025年11月10日（星期一）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（或其任何續會）。本文件為適用於該大會的經修訂代表委任表格。

本次大會將審議以下普通決議案：
1. 批准、確認及追認認購協議I（經補充契據I修訂及補充）及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。
2. 批准、確認及追認認購協議II（經補充契據II修訂及補充）及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。
3. 批准、確認及追認認購協議III（經補充契據III修訂及補充）及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。
4. 批准、確認及追認認購協議IV（經補充契據IV修訂及補充）及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。
5. 批准、確認及追認認購協議V（經補充契據V修訂及補充）及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。
6. 批准、確認及追認認購協議VI（經補充契據VI修訂及補充）及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。
7. 批准、確認及追認認購協議VII（經補充契據VII修訂及補充）及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。
8. 採納股份獎勵計劃，其主要條款概要載於公司日期為2025年10月23日之補充通函附錄一。
9. 待第8項決議案獲通過後，批准採納股份獎勵計劃項下服務提供者分項限額。
10. 待第8項決議案獲通過後，批准及確認根據股份獎勵計劃向董事有條件授出。

代表委任表格須於大會指定舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，方為有效。已交回原代表委任表格的股東，若交回經修訂代表委任表格，將以最新提交且符合時限者為有效。