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北方导航: 北方导航第八届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 21:02:20

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（原标题：北方导航第八届董事会第七次会议决议公告）

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，符合规定。会议审议通过三项议案：一、审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果9票赞成，0票反对，0票弃权；该报告经董事会审计委员会审核，认为其内容真实、准确、完整，符合监管要求。二、审议通过修订《募集资金管理办法》的议案，9票赞成，0票反对，0票弃权；该议案将提交股东大会审议。三、审议通过关于向招商银行北京分行申请综合授信额度的议案，同意公司申请人民币壹亿元整的授信额度，期限一年，用于流动资金贷款、人行电票承兑、国内保函、国内买方保理、国内信用证、商票保贴、商票贴现等业务，表决结果9票赞成，0票反对，0票弃权。公告日期为2025年10月24日。

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