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南华期货: 南华期货股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 20:15:47

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（原标题：南华期货股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告）

南华期货股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年10月23日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长罗旭峰主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议通知于2025年10月13日通过电话、电子邮件等方式发出。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，具体内容详见同日披露的《南华期货股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-064），该议案经董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议还审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，具体内容详见同日披露的《南华期货股份有限公司2025年第三季度报告》，该议案亦经董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

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