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三孚股份: 三孚股份：独立董事年报工作制度内容摘要

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2025-10-23 20:13:36

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（原标题：三孚股份：独立董事年报工作制度）

唐山三孚硅业股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年10月修订）规定，独立董事应忠实勤勉履职，参与年度报告编制与披露，履行保密义务。公司应提供必要工作条件。独立董事须审阅年报工作计划，与管理层沟通，开展实地考察，核查会计师事务所资质。在审计前后，应与审计机构沟通审计安排及发现问题。如收到交易所风险警示函或发现公司存在违法违规行为，应及时报告。独立董事可书面联名要求延期召开董事会，对年报异议事项可独立聘请外部机构。须签署书面确认意见，对内容真实性、准确性、完整性负责。按上交所要求编制《独立董事年度述职报告》，在年度股东大会上向股东报告履职情况。本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后生效。

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