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中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

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2025-10-23 20:01:08

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（原标题：中国中材国际工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年修订））

中国中材国际工程股份有限公司设立董事会提名委员会，负责董事及高级管理人员的选聘工作。提名委员会由三至五名董事组成，独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会对董事会负责，拟定人选选择标准和程序，审核候选人资格，并就董事提名、高管聘任等事项提出建议。董事会未采纳建议时需披露理由。委员会会议由主任召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员存在利害关系时应披露并回避表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，期限十年以上。本工作细则由董事会解释，自通过之日起实施。

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