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三孚股份: 三孚股份：第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 19:47:37

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（原标题：三孚股份：第五届董事会第十六次会议决议公告）

唐山三孚硅业股份有限公司于2025年10月23日召开第五届董事会第十六次会议，会议应到董事7名，实到7名，表决程序合法有效。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。其中，《公司2025年第三季度报告》已披露于上海证券交易所网站及《证券日报》；聘任会计师事务所、取消监事会并修订章程及相关治理制度等议案尚需提交股东大会审议。董事会决定于2025年11月10日召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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