宏辉集团(00183.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

宏輝集團控股有限公司（股份代號：183）謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十一時三十分假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行股東週年大會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. (a)重選李永賢先生為執行董事；(b)重選賴顯榮先生為非執行董事；(c)授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案包括：
4. 一般及無條件批准董事於有關期間（決議案通過日至下屆股東週年大會結束等較早日期）內配發、發行及處置未發行股份，惟根據此授權配發的股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%，另加上本公司於決議案通過後購回股份總數的10%上限；
5. 一般及無條件批准董事於有關期間內在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回本公司已發行股份，購回數目不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%；
6. 待第4及5項決議案獲通過後，擴大第4項決議案所授出的一般授權，加入根據第5項決議案購回的股份數目，上限為已發行股份總數的10%。

為符合資格出席大會，股份過戶文件須於二零二五年十一月二十一日（星期五）下午四時三十分前送達股份過戶登記分處。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達指定地址方為有效。