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五洲医疗: 独立董事制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-23 18:41:07

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（原标题：独立董事制度（2025年10月修订））

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事制度规定，独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不得在公司担任其他职务。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事每届任期六年，连任不得超过六年。独立董事需对关联交易、财务报告、聘任高管等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自股东会通过之日起实施。

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