亚太资源(01104.HK)：建议(1) 重选董事(2) 发行证券及购回证券的一般授权及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议(1) 重选董事(2) 发行证券及购回证券的一般授权及股东周年大会通告）

亞太資源有限公司（股份代號：1104）將於2025年11月21日上午十時正舉行股東週年大會，會議地點為香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層。

大會將審議以下主要事項：省覽及採納截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派末期股息；續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。

董事會建議重選李成輝先生及林蓮珠女士為董事，王永權博士將退任且不尋求連任。根據公司章程，董事須輪值退任，退任董事有資格連任。

董事會建議授予發行授權，允許配發、發行或處理不超過決議案通過當日已發行股份總數20%的額外證券（不含庫存股份），以及授予購回授權，允許於聯交所購回不超過已發行股份總數10%的股份及不超過尚未行使認股權證總數10%的認股權證。購回股份可註銷或以庫存形式持有，購回資金將來自可合法使用的現金流或營運資金。

董事會亦建議通過決議案，擴大發行授權，加入根據購回授權購回的股份總數，上限為已發行股份總數的10%。

董事會認為上述建議符合公司及股東整體最佳利益，推薦股東投票支持所有決議案。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。