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五洲医疗: 五洲医疗：董事会战略委员会工作规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-23 18:27:46

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（原标题：五洲医疗：董事会战略委员会工作规则（2025年10月修订））

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会战略委员会工作规则旨在规范公司治理结构，发挥董事会专门委员会作用。战略委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议，向董事会报告工作。会议可由主任委员或两名以上委员联名召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议表决方式为举手或投票，可采用现场或通讯形式。会议记录及决议由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则自董事会审议通过之日起实施，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

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