（原标题：关于第六届董事会第六次会议决议的公告）
光正眼科医院集团股份有限公司于2025年10月22日召开第六届董事会第六次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长周永麟主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整反映公司情况。会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及废止、制定、修订部分制度的议案》，包括修订《公司章程》不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；废止《监事会议事规则》；制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等多项制度；修订《信息披露制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》等23项制度。其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。
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