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弘宇股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的提示性公告内容摘要

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2025-10-23 02:37:26

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的提示性公告）

山东弘宇精机股份有限公司将于2025年10月31日14:00在公司五楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年10月27日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15-15:00。审议事项包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《子公司管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《董事和监事薪酬管理办法》《独立董事工作制度》等12项议案。其中第1至第3项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。会议登记时间为2025年10月28日，登记地点为公司证券办公室。中小投资者表决将单独计票并披露。

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