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三孚新科: 三孚新科：内部审计制度内容摘要

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2025-10-23 02:01:29

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（原标题：三孚新科：内部审计制度）

广州三孚新材料科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计监督，提升工作质量，强化内部控制与风险管理。审计部在董事会审计委员会领导下独立行使职权，负责对公司及下属公司财务信息、内部控制有效性等进行审计。审计范围涵盖财务收支、采购销售、资产管理、信息披露等环节，并对重大投资、资产买卖、对外担保、关联交易等事项实施专项审计。审计部有权调阅资料、参与会议、调查取证，发现重大问题可提出处理建议。内部审计报告须经审计委员会批准后发布，发现问题需督促整改。制度同时明确了审计人员职责、回避原则及保密义务，并建立质量控制与奖惩机制。本制度自董事会通过之日起施行。

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