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京北方: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 01:28:41

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（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

京北方信息技术股份有限公司于2025年10月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程及相关治理制度。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》及部分其他公司治理制度的议案。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年12月15日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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