（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
天津膜天膜科技集团股份有限公司于2025年10月22日召开第五届董事会第九次会议，应到董事8名，实到8名，会议审议通过多项议案。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告全文>的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。审议通过《关于更换股东借款担保物暨关联交易的议案》，关联董事郭东回避表决。审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，均获全票通过。会议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》，确定副总经理乐良才薪酬为60万元/年（含税）。审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。相关公告已在巨潮资讯网披露。
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