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三孚新科: 三孚新科：关于董事辞职及补选董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-10-23 01:06:56

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（原标题：三孚新科：关于董事辞职及补选董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告）

广州三孚新材料科技股份有限公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过补选董事及调整董事会专门委员会委员的议案。因工作调整，黄瑞新先生辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任品牌中心总监、首席品牌官。公司拟补选夏海先生为非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。雷巧萍、马捷、叶昌松三位独立董事因任期满六年辞职，公司拟补选兰娟、王聘、孙国庆为独立董事候选人，其中兰娟为会计专业人士，三人任职资格已获上交所审核无异议。同时，公司将对战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员进行相应调整，调整后的委员会成员将在股东大会选举通过新任独立董事后生效。上述补选事项尚需提交股东大会审议。

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