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仲景食品: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-22 23:58:00

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

仲景食品股份有限公司将于2025年11月7日15:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。股权登记日为2025年11月3日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议事项包括补选独立董事、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等议案。其中，《公司章程》及相关议事规则的修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。现场会议登记时间为2025年11月5日，可通过信函或电子邮件方式办理。联系人：余月，电话：0377-69766006，邮箱：zhongjing@zhongjing.com.cn。

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