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行动教育: 董事会专门委员会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-10-22 23:14:09

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（原标题：董事会专门委员会议事规则（2025年修订））

上海行动教育科技股份有限公司董事会设立审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会。各委员会均由三名董事组成，其中独立董事占多数。审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制，每季度至少召开一次会议。战略委员会研究公司长期发展战略与重大投资决策。薪酬与考核委员会制定董事及高管考核标准与薪酬方案。提名委员会负责遴选董事及高管人选并提出建议。各委员会会议需半数或三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，重要事项须提交董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，至少存档10年。本议事规则自董事会批准之日起生效。

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