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四方达: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 22:51:23

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（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

河南四方达超硬材料股份有限公司于2025年10月21日召开第六届董事会第十二次会议，会议通知于2025年10月11日以直接送达、电话或电子邮件方式发出，会议采用现场和通讯表决相结合方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长方海江主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，董事会认为该报告的编制和审议程序符合法律法规及监管规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获公司第六届董事会审计委员会审议通过。相关公告文件包括董事会决议、审计委员会决议及深交所要求的其他文件。公告日期为2025年10月23日。

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