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日科化学: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 20:51:27

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（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

山东日科化学股份有限公司于2025年10月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整。会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关治理制度。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等20项制度，以及制订《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》两项新制度。上述涉及章程及制度修订的议案均需提交公司股东会审议。会议还审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案。所有议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。

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