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巍华新材: 第四届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 19:02:59

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（原标题：第四届董事会第二十六次会议决议公告）

浙江巍华新材料股份有限公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十六次会议，会议应到董事7人，实到7人，表决结果合法有效。会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名吴江伟、吴顺华、刘波平为非独立董事候选人；审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘翰林、邓鸣、张增英为独立董事候选人。上述议案均获全票通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年11月7日召开临时股东会。会议还审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，报告已披露于上海证券交易所网站。

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