（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告）
山东隆基机械股份有限公司于2025年10月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。本次修订主要内容包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”，“监事会”调整为“审计委员会”；完善股东权利，新增股东查阅会计账簿、会计凭证的规定；强化控股股东、实际控制人行为规范；优化董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；调整法定代表人相关规定；修订利润分配政策，明确现金分红条件及审议程序。同时，公司对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等10项制度进行修订，制定《会计师事务所选聘制度》等，部分制度需提交股东会审议。修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议，并授权董事会办理后续工商变更及备案事宜。
首页
微信公众号
证券之星APP
