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实益达: 第七届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 23:47:55

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（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）

深圳市实益达科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年10月21日召开，审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案。会议同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》《内幕知情人登记和报备制度》《关联交易决策制度》，并制订《董事离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。会议通过使用公积金弥补亏损的议案，拟使用盈余公积55,319,740.37元和资本公积161,770,826.90元合计217,090,567.27元弥补母公司累计亏损。会议还审议通过计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动、召开2025年第三次临时股东会等议案。部分议案需提交股东大会审议。相关文件详见巨潮资讯网及《证券时报》。

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