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中国西电: 中国西电第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 23:47:38

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（原标题：中国西电第五届董事会第四次会议决议公告）

中国西电第五届董事会第四次会议于2025年10月21日召开，应到董事8人，实到8人。会议审议通过了关于2025年第三季度报告、追加2025年度融资计划、调整2025年及预计2026年日常关联交易、选聘2025年度审计会计师事务所、修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、修订董事会专门委员会议事规则、修订《董事会授权管理办法》及授权事项清单、制定《董事长专题会议议事规则》、修订《重大事项决策权责清单》以及提议召开2025年第一次临时股东大会的议案。其中，涉及关联交易、取消监事会、修订章程及相关治理制度、续聘会计师事务所等议案尚需提交股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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