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信濠光电: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-21 23:35:01

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由七名董事组成，设董事长、联席董事长各一名，包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等。董事长主持董事会会议，督促决议执行。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可书面、电话等方式通知。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由出席董事、董事会秘书签字，档案保存不少于十年。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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