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华研精机: 《董事会议事规则》（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-21 21:34:06

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年10月修订））

广州华研精密机械股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会为公司经营决策机构，由8名董事组成，设董事长1人，下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、制定基本管理制度等职权。交易事项达到一定标准须提交董事会审议，关联交易、对外担保等事项依规履行审批程序。董事会会议分为定期和临时会议，应有过半数董事出席方可举行。表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。本规则为公司章程附件，经股东会通过后实施。

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