华研精机: 《独立董事专门会议工作制度》（2025年10月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：《独立董事专门会议工作制度》（2025年10月修订））

广州华研精密机械股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事指不在公司任其他职务，且与公司及其主要股东无利害关系的董事，应忠实勤勉履职，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，可不定期召开，会议须有过半数独立董事出席方可举行，由过半数独立董事推举召集人主持。会议审议事项包括独立聘请中介机构、提请召开临时股东会、提议召开董事会、关联交易、承诺变更方案等，相关事项需经专门会议审议通过后提交董事会。会议表决实行一人一票，经全体独立董事过半数同意方可通过。会议记录须载明独立董事意见并签字确认，档案保存期限不少于十年。公司应提供会议便利、资料支持及经费保障。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会。