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新强联: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 21:31:07

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（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年10月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长肖争强召集和主持，应到董事6人，实到6人。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为该报告的编制和审核程序符合法律法规要求，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，获通过。公司监事及高级管理人员列席会议。会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-086）。备查文件包括本次董事会决议及审计委员会决议。

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