（原标题：宏昌电子第六届董事会第十九次会议决议公告）
宏昌电子材料股份有限公司于2025年10月20日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，并相应修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。该事项尚需提交股东大会审议，在股东会审议通过前，监事会仍正常履职。会议同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度，并制订《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》等多项制度。所有需修订制度中涉及需股东大会审议的将提交审议。董事会还同意召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年11月6日。上述议案均获全体董事全票通过。
首页
微信公众号
证券之星APP
