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佳隆股份: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-10-21 21:17:03

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

广东佳隆食品股份有限公司于2025年10月21日召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东及代理人共190人，代表有表决权股份238,442,767股，占公司总股本的25.4848%。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》中的九项子议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理、对外投资管理、关联交易管理、独立董事工作制度、募集资金管理、累积投票制度实施细则及董事、高管薪酬管理制度等。各项议案均获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。广东信达律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序合法，决议有效。

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