（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）
华融化学股份有限公司于2025年10月21日召开第二届董事会第十四次会议，应到董事7名，实到7名，会议由董事长邵军主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整；审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议；审议通过《关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案》，对31项治理制度进行修订或制定，其中《股东大会议事规则》等11项制度需提交股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会通过后生效；审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。相关公告已在巨潮资讯网披露。
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